隆中網絡股份有限公司

企業社會責任

關於隆中網絡

公司治理

    本公司董事會成員由七席相關產學經驗豐富之董事組成,為強化管理機制設有三席獨立董事,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成。本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」就董事會、個別董事成員及功能性委員會進行評估績效,並將評估結果報告送交董事會報告檢討、改進。

    董事會有效運作是公司永續經營的根基,董事會主要職責在於監督、督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營;並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,擬定經營方向與指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

    職稱 姓名 主要經(學)歷
    董事長 曾仲銘

    國立交通大學工業工程與管理碩士

    富爾特科技(股)公司數位行銷暨行動事業部總監

    隆中網絡(股)公司董事長

    董事 熊家麒

    國立台灣科技大學管理碩士

    華義國際數位娛樂(股)公司營運長

    晶綺科技(股)公司董事長

    董事 CROWNLINK INC.(代表人:康廣滔)

    循道中學

    i7391工作室總經理

    晶綺科技(股)公司總經理

    董事 英屬維京群島商時富企業有限公司(代表人:莊豐賓)

    美國哥倫比亞大學碩士

    華威國際科技顧問(股)公司董事

    獨立董事 許承強

    美國紐約州立大學( Albany分校) 資訊科學碩士

    上奇科技集團創辦人暨執行長

    獨立董事 黃振元

    國立政治大學會計系

    時報文化出版企業股份有限公司財務長

    獨立董事 葉丙成

    美國密西根大學(安納堡分校)電機資訊學博士

    國立台灣大學電機工程學系教授

    本屆獨立董事係由經營團隊推薦三名獨立董事(黃振元先生、許承強先生及葉丙成先生),提請董事通過,並於董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東臨時會選任之。


    候選人資格條件符合情形(詳下表):

    本公司稽核室直屬於董事會,由稽核主管定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。稽核對象包含本公司及子公司,稽核範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為九大循環執行稽核。稽核工作在於協助董事會及各部門檢查與覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並作為檢討修正內部控制制度之依據。