隆中網絡股份有限公司

企業社會責任

關於隆中網絡

公司治理

    本公司董事會成員由七席相關產學經驗豐富之董事組成,為強化管理機制設有三席獨立董事,於董事會下設置「審計委員會」及「薪資報酬委員」,均由全體獨立董事組成。本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」就董事會、個別董事成員及功能性委員會進行評估績效,並將評估結果報告送交董事會報告檢討、改進。

    董事會有效運作是公司永續經營的根基,董事會主要職責在於監督、督促公司守法、即時揭露重要訊息及誠信經營;並與經營團隊維持良好的溝通管道及良性互動,擬定經營方向與指導公司業務之執行及重大決策之決議,以確保公司發展及保障股東權益。

    職稱 姓名 主要經(學)歷
    董事長 英屬維京群島商時富企業有限公司
    代表人:張志成

    政治大學企業管理研究所碩士

    華威國際科技顧股(股)公司共同創辦人

    光華投資(股)公司投資經理

    董事 張子成

    政治大學企業管理研究所碩士

    中華開發工業銀行海外投資部專員

    董事 謝仁評

    交通大學管理科學研究所碩士

    中華開發工業銀行投資部高級專員

    開發國際(股)公司 資深經理

    華威國際科技顧問(股)公司協理、副總經理

    董事 康廣滔

    循道中學

    GAMENEED.COM 總經理

    獨立董事 黃振元

    政治大學會計系

    宏正自動科技(股)公司薪資報酬委員

    友威科技(股)公司獨立職能監察人

    勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理

    獨立董事 何榮樹

    臺灣大學商學研究所碩士

    德宏投資管理顧問(股)公司副總經理及投資長

    台灣工業銀行投資部專案經理

    群益證券資產管理部副理

    獨立董事 許榮宏

    東海大學企業管理研究所碩士

    新光證券董事長特助

    電視豆行銷業務部副總經理

    匯豐銀行品牌溝通暨電子商務部協理

    蕃薯藤執行長特助及產品行銷部總監

    滾石唱片行銷部經理

    花旗銀行企劃部副理

    本屆獨立董事係由經營團隊推薦三名獨立董事(黃振元先生、何榮樹先生、許榮宏先生),提請董事通過,並於董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所應具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東臨時會選任之。


    候選人資格條件符合情形(詳下表):

    本公司稽核室直屬於董事會,由稽核主管定期向審計委員會及董事會報告稽核業務。稽核對象包含本公司及子公司,稽核範圍涵蓋所有財務、業務等營運及管理功能,並依法令規定分為九大循環執行稽核。稽核工作在於協助董事會及各部門檢查與覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施,並作為檢討修正內部控制制度之依據。